الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهی آموزشی مبارزه با پولشویی از سامانه سنامام

شناسنامه فنی و اداری بخشنامه

تحلیل حقوقی و الزام جدید صدور مجوزهای ثبتی (دیدگاه اختصاصی محضرچی)

یکی از حوزه‌های حیاتی در نظام ثبتی کشور، رعایت ضوابط شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشانی ثبت رسمی معاملات مالی و املاک، طبق مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مشمول تکالیف نظارتی سخت‌گیرانه‌ای هستند. بخشنامه ابلاغی جدید شماره ۱۴۰۵/۶۱۹۶۳ یک شرط الزامی و غیرقابل‌عدول را برای کلیه پذیرفته‌شدگان و متقاضیان سردفتری و دفتریاری تعیین کرده است.

۱. انحصار مرجع آموزش در سامانه «سنامام» (afiu.ir)

پیش از این، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممکن بود از طریق مراجع متعددی برگزار شود یا گواهینامه‌های متفرقه‌ای صادر گردد. اما این بخشنامه با استناد به نامه مرکز اطلاعات مالی (FIU)، صریحاً اعلام می‌کند که تنها گواهی‌های صادرشده از سامانه نظارت آموزش مرکز اطلاعات مالی (سنامام) به آدرس afiu.ir دارای اعتبار قانونی برای سازمان ثبت است. هرگونه مدرک یا گواهی اخذشده از سایر مؤسسات، دانشگاه‌ها یا سامانه‌ها، باطل بوده و در پرونده کارگزینی و صدور ابلاغ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. اتصال مستقیم به درگاه ملی صدور مجوزها

طبق رونوشت صادرشده به دفتر توسعه سامانه‌ها و خدمات الکترونیک سازمان ثبت، فیلد اختصاصی این گواهی به طور مستقیم در «سامانه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار» ایجاد گردیده است. متقاضیان سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری مکلفند پس از قبولی در آزمون‌ها و طی مراحل کارآموزی، مدرک اخذشده از پلتفرم سنامام را مستقیماً در این سامانه بارگذاری نمایند تا فرایند صدور ابلاغ نهایی آنان تکمیل شود.

توصیه کاربردی پلتفرم محضرچی به کارآموزان و متقاضیان: کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سردفتری و دفتریارانی که در مرحله تکمیل مدارک در سامانه صدور مجوزها هستند، باید در اسرع وقت به سایت afiu.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام، دوره الکترونیکی مربوطه را طی و گواهی یکتای آن را دریافت نمایند تا در صدور ابلاغ آن‌ها تاخیری رخ ندهد.

مستندات و مواد قانونی مرتبط

مبانی بالادستی ناظر بر این بخشنامه به شرح زیر است:

1. بند ۱ ماده ۴۸ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی: تکالیف ناظر بر آموزش تخصصی و الزام‌آور اشخاص مشمول.
2. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی): تکالیف صیانتی مراجع رسمی صادرکننده اسناد مالی و ملکی.
3. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۰): الزام به بارگذاری سیستمی مدارک در درگاه ملی مجوزها.
4. نامه شماره ۰۵/۶۵/۰۵/۴۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ معاونت توسعه و مدیریت منابع مرکز اطلاعات مالی (FIU).